而另一项监管方案，乃是《中国人民银行关于非银行支付机构 开展大额交易报告工作有关要求的通知》。在其中*关键内容，便是非银行支付机构理应以用户为基准，按资产收益或是开支单侧累积计算并报告大额转账，而大额转账基本内容：

1、当天每笔或总计交易额rmb5多万元（含5万）、外汇等价1万美金之上（含1万）的资金收入支出；

2、非自然人客户支付账号与个人账号产生当天每笔或总计成交额rmb200多万元（含200万余元）、外汇等价20万美金之上（含20万美金）的资金划拨；

3、自然人客户支付账号与个人账号产生当天每笔或总计成交额rmb50多万元（包括50万余元）、外汇等价10万美金（含10万）的地区账款划拨；

4、自然人客户支付账号与其它银行帐户产生那时候每笔或总计成交额rmb20多万元（包括20万余元）、外汇等价1万美金之上（含1万）的跨境电商账款划拨。

由之上二则通告能够得知，监督机构对公司、本人资金迈向监管幅度正不断提高，需要瞒报资产动向已不在行得通。

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